某高校的老教师平均寿命为68.5岁，其中健康生活60年，非卧床活动受限6.0年（生存质量权重0.60)，卧床

A．客户身份识别

B．可疑交易识别处理

C．高风险客户风险管控

D．交易记录保存

A．总行反洗钱主管部门

B．一级分行反洗钱主管部门

C．支行反洗钱主管部门

D．本级机构负责人或指定专人

A．客户身份识别

B．强化尽职调查

C．反洗钱风险评价

D．客户业务了解

A．行为异常客户

B．信息异常客户

C．特殊群体客户

D．柜面交易异常客户

E．风险信息客户

A．无需调整

B．通过人工调整模块调整客户风险等级

C．通过风险调整请求模块调整客户风险等级

D．通过等级复评模块调整客户风险等级

A．总行反洗钱主管部门

B．一级分行反洗钱主管部门

C．二级分行反洗钱主管部门

D．上级行反洗钱主管部门

A．总行反洗钱主管部门

B．一级分行反洗钱主管部门

C．一级分行相关业务部门

D．支行反洗钱主管部门

A．客户及交易信息(身份信息、账户信息、交易信息、交易对手信息等)

B．涉及反洗钱方面的密级文件及涉及秘密事项的会议记录

C．客户洗钱风险等级信息、大额交易报告信息、可疑交易报告信息、涉嫌恐怖融资的可疑交易信息

D．反洗钱内控制度、业务制度反洗钱审核资料、机构洗钱风险评估资料、产品洗钱风险评估资料、洗钱风险排查资料、洗钱风险控制信息