更多“本行建立健全客户洗钱风险评估及等级划分流程,赋予同一客户在本行()客户洗钱风险等级”相关的问题
第1题
我行《客户身份识别及洗钱风险分类管理规定》规定,本行客户洗钱风险等级划分为()
A.一般、关注
B.高、中、低
C.一般可疑、重点可疑
D.一般、秘密、机密、绝密
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第2题
金融机构应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程,赋予同一客户在本金融机构()风险等级
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第3题
各行社应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程,赋予同一客户在本行社唯一的风险等级()
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第4题
客户洗钱风险评估工作,应按照本行客户洗钱风险评估及分类管理制度组织开展。客户洗钱风险等级信息、资料以及分类管控措施无需保密,可以向客户或与反洗钱工作无关的人员泄露()
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第5题
金融机构应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程,赋予同一客户在本金融机构()的风险等级
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第6题
金融机构应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程,赋予同一客户在金融机构()风险等级
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第7题
金融机构应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程,赋予同一客户在本金融机构唯一的风险等级,同一客户应被同一集团内的不同金融机构赋予相同的风险等级。()
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第8题
《中信银行反洗钱保密管理办法(1.0版,2017年)》规定客户洗钱风险评估工作,应按照本行客户洗钱风险评估及分类管理制度组织开展。客户洗钱风险等级信息、资料以及分类管控措施应严格保密,严禁向客户或与反洗钱工作无关的人员泄露()
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第9题
金融机构应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程,赋予同一客户在本金融机构唯一的风险等级,但同一客户可以被同一集团内的不同金融机构赋予不同的风险等级。()
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第10题
金融机构根据同一性原则,应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程,赋予同一客户在本金融机构唯一的风险等级,但同一客户可以被同一集团内的不同金融机构赋予不同的风险等级()
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