更多“金融机构应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程，赋予同一客户在本金融机构唯一的风险等级，但同一客户可以被同一集团内的不同金融机构赋予不同的风险等级。（)”相关的问题
第1题
金融机构内部的各个业务条线应当分割开来，独立地开展反洗钱工作。()
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第2题
动态管理原则指的是金融机构应依据风险评估结果科学配置反洗钱资源，在洗钱风险较高的领域釆取强化的反洗钱措施，在洗钱风险较低的领域釆取简化的反洗钱措施。()
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第3题
调查可疑交易活动需要进一步核查的，经批准可以查阅、复制、抽走被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料;对可能被转移、隐藏、篡改或者损毁的文件、资料，可以予以封存。()
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第4题
反洗钱工作责任制的涵盖范围应上至单位领导、部门负责人，下至每项具体工作的直接责任人。()
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第5题
不执行客户身份识别制度，不按照规定报告可疑资金交易，泄露反洗钱秘密等行为，部分国家和地区也将其规定为犯罪。()
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第6题
总体上说，中国的反洗钱组织体系包括三部分：反洗钱监管部门、反洗钱司法部门和被监管机构。()
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第7题
客户身份识别不是我国反洗钱法律制度的强制性要求。()
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第8题
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以约见金融机构董事、高级管理人员，针对重要问题进行警示谈话，或者要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。()
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第9题
中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约，或者按照和平共处五项原则，开展反洗钱国际合作。()
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第10题
反洗钱调查人员，对封存的文件、资料不能进行拍照或扫描。()
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