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为正确选择采样点、采样对象、采样方法和采样时机等，必须在采样前对工作场所进行，现场调

查，必要时可进行预采样，主要的调查内容中不包括的是（）。

为正确选择采样点、采样对象、采样方法和采样时机等，必须在采样前对工作场所进行，现场调查，必要时可进行

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更多“为正确选择采样点、采样对象、采样方法和采样时机等，必须在采样前对工作场所进行，现场调”相关的问题

第1题

金融机构在划分客户风险等级时可将以下客户哪些客户定为高风险等级客户？（）

A．我国相关政府部门印发的黑名单中的客户

B．外国政要

C．在一定时期内频繁办理一次性业务的客户

D．在日常交易监控中被报送可疑交易的客户

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第2题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》明确，商业银行等应将（）类交易或者行为作为可疑交易进行报告。
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第3题

金融机构的哪些交易或行为属于可疑交易？
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第4题

在反洗钱系统中，不超过60个自然日能进行的操作是（）

A．大额交易修改

B． 可疑交易修改

C． 可疑交易确认

D． 可疑交易审核

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第5题

在非面对面业务中，发现某账户资金往来存在可疑，银行应及时调整其客户风险等级分类并（）

A．加强身份识别措施强度

B．终止交易

C．报告客户可疑交易行为

D．拒绝交易

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第6题

在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的，银行应及时调整其客户风险等级分类并()。

A．加强身份识别措施强度

B．终止交易

C．报告客户可疑交易行为

D．拒绝交易

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