A.加强身份识别措施强度
B.终止交易
C.报告客户可疑交易行为
D.拒绝交易
第1题
A、报告客户大额交易行为
B、终止交易
C、报告客户可疑交易行为
D、拒绝交易
第2题
A、加强身份识别措施强度
第3题
B.错误
第4题
B.反洗钱监管通知书
C.反洗钱监管意见书
D.反洗钱监管信息补充报送通知书
第5题
B.二年
C.三年
D.半年
第6题
B.双边往来款项
C.多边交易
D.交叉往来款项
第7题
此题为判断题(对,错)。
第8题
B.差别管理
C.动态调整
D.严格保密
第9题
B.20
C.50
D.100
第10题
B.私人银行专属保险产品
C.私人银行专属信托计划、基金专户、券商资管等产品
D.跨境金融类服务
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