A.公司柜面人员收取客户的现金
B.公司销售人员收取客户的现金
C.保险专业代理公司、保险经纪公司在保险代理机构营业场所内代为收取或支付客户的现金
D.客户在公司柜面支取的现金
第2题
A.投保人
B.被保险人
C.法定继承人
D.投保人的配偶
第3题
A.《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行令〔2006〕第1号)
B.《保险业反洗钱工作管理办法》(保监发〔2011〕52号)
C.《中国人寿保险股份有限公司反洗钱工作管理办法》(国寿人险发〔2017〕411号)
D.《中国人寿保险股份有限公司大额交易和可疑交易识别与报告管理规定》(国寿人险发〔2017〕579号)
第5题
A.风险为本原则
B.全面性原则
C.动态管理原则
D.保密原则
E.依法合规原则
第6题
A.先提交大额交易报告,再可疑交易报告
B.先提交可疑交易报告,再大额交易报告
C.分别提交大额交易报告和可疑交易报告
D.一起提交大额交易报告和可疑交易报告
第11题
A.只需提交大额交易报告
B.只需提交可疑交易报告
C.可以只提交大额交易报告或可疑交易报告
D.应分别提交大额交易报告和可疑交易报告
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