A.《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行令〔2006〕第1号)
B.《保险业反洗钱工作管理办法》(保监发〔2011〕52号)
C.《中国人寿保险股份有限公司反洗钱工作管理办法》(国寿人险发〔2017〕411号)
D.《中国人寿保险股份有限公司大额交易和可疑交易识别与报告管理规定》(国寿人险发〔2017〕579号)
第5题
A.全面收集和学习掌握各类反洗钱法规、制度及相关资料
B.及时掌握主要风险点和最新监管要求,组织制定审计方案
C.根据审计方案要求,成立审计组,明确组长、主审和组员
D.向上级审计单位送达审计通知书
第6题
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《保险业反洗钱工作管理办法》
D.公司突发事件处置总体预案
E.公司制度
第7题
A.董事会
B.经理层
C.监事会
D.反洗钱领导小组
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!