明确禁止与（）客户寻业务关系

A.银行无法判断客户是否属于禁止类客户的，无须进一步核实即可与其建立业务关系或办理业务

B.对于银行老客户，在被确认为禁止类客户后，仍可在一段时间内为其办理金融业务

C.原则上银行不为禁止类客户办理业务或开立账户

D.经进一步分析调查可排除禁止类客户嫌疑的，银行可与其建立业务关系或办理业务

A.告知客户被列入禁入类名单

B.不得与其建立业务关系

C.经公司审批后可建立业务关系

D.视情况向公安机关报案

A.告知客户被列入禁入类名单

B.不得与其建立业务关系

C.经公司审批后方可建立业务关系

D.视情况向公安机关报案

A.经核实，客户本身或对公客户法人、受益所有人、实际控制人、联系人等属于制裁名单、涉恐名单的

B.依法通缉的重大犯罪分子，如：红通人员

C.客户基本身份信息不能完整和真实获取、客户提供证件虚假、失效或已过期，以及因各类原因无法完成客户身份识别工作的

D.经调查及评估后认为客户洗钱风险较高，且我行难以对其采取有效风险控制措施的

A.经上级部门审批，可以与客户建立新业务关系

B.经上级部门审批，可以维持业务关系

C.不得与客户建立新业务关系，维持业务关系时保持谨慎

D.不得与客户建立新业务关系和维持业务关系

A.原则上银行不为禁止类客户办理业务或开立帐户

B.银行无法判断客户是否属于禁止类的，可与其建立业务关系或办理业务

C.经进一步分析调查可排除禁止类客户嫌疑的，银行可与其建立业务关系或办理业务

D.对于银行老客户，在被确认为禁止类客户后，仍可在一段时间内为其办理金融业务

A.原则上银行不为禁止类客户办理业务或开立账户

B.银行无法判断客户是否属于禁止类的可与其建立业务关系或办理业务

C.经进一步分析调查可排除禁止类客户嫌疑的银行可与其建立业务关系或办理业务

D.对于银行老客户在被确认为禁止类客户后仍可在一段时间为其办理金融业务

A.原则上金融机构不为禁止类客户办理业务或开立帐户

B.金融机构无法判断客户是否属于禁止类的，可与其建立业务关系或办理业务

C.经进一步分析调查可排除禁止类客户嫌疑的，金融机构可与其建立业务关系或办理业务

D.对于金融机构老客户，在被确认为禁止类客户后，仍可在一段时间内为其办理金融业务

A.按实际清点金额直接存入，无需与客户核实

B.双方核实，多退少补或由客户重新确认存入

C.拒绝为客户办理业务，并将现金退还客户

D.双方核实，按客户告知的金额存入

A.对于达到客户身份识别标准的满期给付业务，权益人为成年人且权益人本人领款的，须核实投保人与权益人关系

B.对于达到客户身份识别标准的退保业务，非投保人本人领款的，需核实投保人与实际领款人关系

C.对于达到客户身份识别标准的满期给付业务，权益人为未成年人，法定监护人代办并领取款项的，须核实投保人与权益人关系、权益人与法定监护人关系

D.达到识别标准的受益人变更项目，需核实受益人与投保人之间的关系