更多“分支机构在与客户初次建立业务关系前（包括一次性业务关系），应当对客户进行反洗钱监控名单检索并进行核实，核实客户属于禁入类名单所列个人或实体的，应（）”相关的问题
第1题
分支机构在与客户初次建立业务关系前（包括一次性业务关系），应当对客户进行反洗钱监控名单检索并进行核实，核实客户属于禁入类名单所列个人或实体的（）
A.告知客户被列入禁入类名单
B.不得与其建立业务关系
C.经公司审批后可建立业务关系
D.视情况向公安机关报案
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第2题
各分支机构客户洗钱风险分类工作应与客户身份识别工作相结合，初次建立业务关系客户的风险等级划分完成时间最迟不得超过与客户业务关系建立后10个工作日（）
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第3题
在与客户建立业务关系或提供金融服务时，需按规定做好客户身份识别工作，客户识别主要包括哪几个环节（）
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第4题
客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行，初次建立业务关系客户的风险等级划分完成时间最迟不得超过与客户业务关系建立后10个工作日（）
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第5题
客户洗钱风险分类工作应与客户身份识别工作相结合，初次建立业务关系客户的风险等级划分完成时间最迟不得超过与客户业务关系建立后（）个工作日
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第6题
证券公司在与客户建立业务关系、初次划分客户风险等级时，应对客户身份识别工作同时进行，并着重关注客户身份、地域、业务和行业风险因素（）
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第7题
客户洗钱风险分类工作应与客户身份识别工作相结合，初次建立业务关系客户的风险等级划分完成时间最迟不得超过与客户业务关系建立后（）个工作日
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第8题
客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行，初次建立业务关系客户的风险等级划分完成时间最迟不得超过与客户业务关系建立后个（）工作日
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第9题
客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行，初次建立业务关系客户的风险等级划分完成时间最迟不得超过与客户业务关系建立后个（）
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第10题
新开客户审查是指初次建立业务关系的新客户，自开户业务关系建立后10个工作日内，完成对客户洗钱风险首次评级（）
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