更多“在与客户的业务关系存续期间,对企业经营状态异常的客户,及时核实客户资料,通知客户销户或进行有效账户控制,禁止发生柜面业务()”相关的问题
第1题
在与客户的业务关系存续期间,应当根据客户风险等级,对客户账户交易情况进行持续监控
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第2题
在与客户的业务关系存续期间,支付机构应当及时提示客户更新身份信息。客户先前提交的有效身份证件将超过有效期的,支付机构应当在失效前()通知客户及时更新。
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第3题
办理理财业务的客户必须在我行开立储蓄账户,在理财计划存续期间不得对理财签约账户进行销户()
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第4题
金融机构在与客户业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时()客户身份资料
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第5题
金融机构在与客户的业务关系存续期间,应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。()
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第6题
在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当做好以下工作()
A.采取持续的客户身份识别措施
B.关注客户日常经营活动
C.关注客户金融交易情况
D.及时提示客户更新资料信息
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第7题
金融机构与客户的业务关系存续期间,客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别()
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第8题
根据《反洗钱法》,在(),客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。
A.任何时刻
B.业务关系存续期间
C.最近一次发生业务关系时
D.业务关系终止5年
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第9题
NRA账户需根据年审确认日期对其开展年审,以持续了解客户的存续状态,确保客户在本行账户维持期间主体合法存续。()
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第10题
根据《反洗钱法》,在(),客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料
A.任何时刻
B.业务关系存续期间
C.最近一次发生业务关系时
D.业务关系终止 5年内
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第11题
在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()年。
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