第1题
承担大额交易和可疑交易报告义务的证券期货金融机构,包括证券公司和期货公司。()
第2题
金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括两类。()
A.大额交易报告
B.可疑交易报告
C.现金流量报告
第3题
第4题
A.大额交易报告
B.可疑交易报告
C.现金流量报告
D.资产负债报告
第5题
A.健全反洗钱内部控制制度
B.保密义务和报告义务
C.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
E.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
第6题
B.现金流量报告
C.可疑交易报告
D.支付工具使用量报告
第7题
A.证券公司
B.期货公司
C.金融资产管理公司
D.基金管理公司
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