以下哪种行为属于故意规避制裁（）

A.修改、掩饰、删除报文中与制裁相关信息

B.在报文中故意使用缩写掩饰制裁相关信息

C.应使用MT202COV报文的交易，为掩饰制裁相关信息而拒绝使用

D.在明知相关人员为制裁名单上人员的前台公司、代理人等，拒绝为其办理我行制裁政策禁止交易

A.无合理理由拒绝或无法提供尽职调查材料，或提供的尽调材料虚假、不完整、不准确或含误导信息

B.故意使用缩写掩饰制裁相关信息，或使用其他方式修改、掩饰、删除与制裁相关信息

C.交易因涉及制裁被我行拒绝或冻结后，采取更改路径、修改汇款信息或拆分款项等形式继续办理相关业务

D.明知我行制裁合规政策，且有关交易对手涉及全面制裁国家或在制裁名单上，仍提供虚假承诺

A.未按规定组织开展反洗钱培训和宣传的

B.未按规定组织开展反洗钱检查的

C.未按规定组织开展反洗钱审计的

D.以上都是

A.无合理理由拒绝或无法提供尽职调查材料，或提供的尽职调查材料虚假、不完整、不准确或含误导信息

B.故意使用缩写掩饰制裁相关信息

C.故意修改、掩饰、删除与制裁相关信息

D.交易因涉及制裁被我行退回后，采取更改路径、修改汇款信息或拆分款项等形式继续办理相关业务

A.未按规定履行客户身份识别义务，导致洗钱案件发生

B.未按规定保存客户身份资料和交易记录，导致洗钱案件发生

C.未按规定报送大额交易或者可疑交易报告，导致洗钱案件发生

D.未按规定执行金融制裁风险防范措施，导致重大风险事件发生

未按规定缴销发票属于()行为。

A.故意推诿

B.故意拖延出警

C.拒绝移交

D.未按规定时间到场移交

未按规定设置发票登记簿属于()行为。

未按规定报告发票使用情况属于()行为。

A.泄露体系内部信息资源

B.安装区域明令禁止的系统

C.虚报、漏报、瞒报业绩

D.对违反红线制度的行为进行纵容、故意隐瞒、包庇

E.未按规定划分盘源业绩或未按书面合作协议，构成恶意不分盘行为的

A.由他人冒名代替考试的

B.传接物品或者交换试卷的

C.未按规定的座位参加考试

D.故意销毁试卷答卷或者考试材料的