各机构应强化对客户故意规避反洗钱和制裁行为的监控。故意规避制裁行为包括但不限于以下情形：A B C D（）

A.客户资金被冻结或退回

B.国外代理行或监管对我行反洗钱控制存在负面评价

C.怀疑我行具有规避制裁的故意

D.认为我行小心谨慎

A.各级机构应依据风险评估结果科学配置反洗钱资源，对洗钱风险较高的客户采取强化的反洗钱措施

B.各级机构应依据风险评估结果科学配置反洗钱资源，对洗钱风险较高的客户采取简化的反洗钱措施

C.各级机构应依据风险评估结果科学配置反洗钱资源，对洗钱风险较低的客户采取简化的反洗钱措施

D.各级机构应依据风险评估结果科学配置反洗钱资源，对洗钱风险较低的客户采取强化的反洗钱措施

A.对确认涉及洗钱及制裁风险的客户和交易，提交可疑交易报告，并向人行等监管机构报告

B.向中国反洗钱监测分析中心报告

C.配合对本行客户、交易、产品等异常线索开展尽职调查

D.实施涉及洗钱及制裁风险后续控制措施

A.牵头实施辖内机构反洗钱日常管理工作，指导业务部门开展反洗钱工作

B.拟定本级行反洗钱制度、规划和工作部署，对辖内机构开展反洗钱政策咨询与指导

C.组织开展辖内机构大额交易和可疑交易监测与报告、客户洗钱风险等级审核和调整

D.反洗钱信息系统风险预警处理和核查、重点洗钱风险报告和风险提示、制裁名单监测系统预警审核与管理、洗钱风险管理

A.对确认涉及洗钱及制裁风险的客户和交易，提交可疑交易报告，并向人行等监管机构报告

B.向中国反洗钱监测分析中心报告

C.配合对本行客户、交易、产品等异常线索开展尽职调查

D.实施涉及洗钱及制裁风险后续控制措施

A.评估风险

B.防范风险

C.规避风险

D.管控风险

A．正确

B．错误

此题为判断题(对，错)。

A.中国政府

B.联合国安理会

C.美国政府

D.欧盟

A.经认定确属于制裁类、涉恐类客户的，应中止为客户办理业务

B.经认定确属于制裁类、涉恐类客户的，应终止为客户办理业务

C.经认定确属于红通类客户的，需待风险管理部门报监管机构批准后，方可继续为客户办理业务

D.经认定确属于红通类客户的，应终止为客户办理业务