A.对存在法定代表人或者单位负责人对企业经营规模及业务背景等情况不清楚
B.注册地和经营地均在异地等异常情况的企业
C.开户信息不完整或存在矛盾
D.其他应延长开户审查期限的情况
第1题
A.法定代表人或单位负责人身份明显异常
B.开户意愿可疑的
C.其他监管制度规定的异常开户情形
D.开户银行认为存在异常开户情形的
第2题
A.暂停开户
B.延长开户审查期限
C.拒绝开户
第3题
A.延长开户审查期限
B.强化客户尽职调查
C.必要时应当拒绝开户
D.采取账户控制措施
第4题
第5题
A.增加审核人员
C.强化客户尽职调查
D.延长开户时间
第6题
第7题
第8题
第9题
第10题
第11题
D.以上均正确
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