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取消企业银行账户开户许可后,在办理开户业务时,柜员发现企业存在异常开户情形的,应当按照反洗钱等规定采取以下哪些措施()

A.延长开户审查期限

B.强化客户尽职调查

C.必要时应当拒绝开户

D.采取账户控制措施

答案
ABC
更多“取消企业银行账户开户许可后,在办理开户业务时,柜员发现企业存在异常开户情形的,应当按照反洗钱等规定采取以下哪些措施()”相关的问题

第1题

A.当时

B.3个工作日后

C.两个工作日内

D.5个工作日之后

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第2题

A.存款开户登记证

B.基本存款账户编号

C.开户许可证

D.企业法人

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第3题

A.开户许可证

B.基本存款账户编号

C.存款开户登记证

D.基本存款账户信息表

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第4题

A.一级

B.二级

C.三级

D.四级

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第5题

A.人民银行当地分支机构

B.开户机构

C.银保监局

D.开户银行

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第6题

A.1

B.2

C.3

D.5

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第7题

A.客户提出销户申请(提供撤销银行结算账户申请书.开户许可证、密码联)并进行销户资料的审核

B.查询久悬账户情况.无未处理久悬账户的,方可在人行账管系统进行销户

C.经人行账管系统撤销的.方可在统一柜面系统销户,并将回单联交付客户

D.银行将销户申请及开户许可证.密码联原件报送当地人民银行分支机构备案

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第8题

取消企业银行账户开户许可后,不在本次取消账户许可范围内()
A.企业法人

B.非企业法人

C.事业单位

D.个体工商户

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第9题

A.一般存款账户、专门存款账户

B.基本存款账户、临时存款账户

C.专门存款账户、临时存款账户

D.基本存款账户、一般存款账户

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第10题

A.企业名称

B.法定代表人或单位负责人

C.企业地址

D.经营范围

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