A.增加审核人员
B.延长开户审查期限
C.强化客户尽职调查
D.延长开户时间
第1题
A.延长开户审查期限
B.强化客户尽职调查
C.必要时应当拒绝开户
D.报告公|安机关
第2题
A.法定代表人或单位负责人身份明显异常
B.开户意愿可疑的
C.其他监管制度规定的异常开户情形
D.开户银行认为存在异常开户情形的
第3题
A.延长开户审查期限
B.强化客户尽职调查
C.必要时应当拒绝开户
D.采取账户控制措施
第7题
A.不配合客户身份识别;
B.有组织同时或分批开户;
C.开户理由不合理;
D.开立业务与客户身份不相符
第10题
A.法定代表人或者单位负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚的
B.注册地和经营地均在异地的
C.对企业身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,企业拒绝出示的
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
E.其他有合理理由认定异常开户的情形
第11题
A.法定代表人或者单位负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚的
B.注册地在异地,经营地在本地的
C.对企业身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,企业拒绝出示的
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
E.其他有合理理由认定异常开户的情形
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