A.中国反洗钱监测分析中心
B.中国人民银行当地分支机构
C. 中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构
D. 中国反洗钱监测分析中心或中国人民银行当地分支机构
第1题
金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向银监会报备。()
第2题
同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最短期限保存。()
第3题
主要系统中抓取出可疑交易就应上报人民银行,而无需进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易。()
第4题
对于在注册地无实质性经营管理活动、没有受到良好监管的外国金融机构,金融机构经对境外金融机构进行风险评估后,可为其开立代理行账户。()
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