A.中国人民银行当地分支机构
B.中国人民银行当地分支机构和当地公安机关
C.中国人民银行当地分支机构或当地公安机关
D.当地公安机关
第1题
A.董事
B.高级管理人员
C.监事
D.反洗钱工作组领导
第3题
A.仅包括在中华人民共和国境内设立的金融机构
B.包括在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
C.包括在中华人民共和国境内外设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
D.包括在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定金融机构
第6题
A.仅包括在中华人民共和国境内设立的金融机构
B.包括在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机
C.包括在中华人民共和国境内外设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融
D.包括在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定金融机构
第8题
A.金融机构董事
B.高级管理人员
C.金融机构负责人
D.其他负责人
第9题
A.客户尽职调查义务
B.保存交易记录义务
C.大额和可疑交易报告义务
D.金融机构应当履行的其他反洗钱义务
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