第2题
根据(金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,银行应当()向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。
第3题
A.中国反洗钱监测分析中心
B.中国人民银行当地分支机构
C. 中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构
D. 中国反洗钱监测分析中心或中国人民银行当地分支机构
第4题
A.中国人民银行及其分支机构,中国反洗钱监测分析中心
B.中国反洗钱监测分析中心,中国人民银行及其分支机构
C.中国人民银行及其分支机构,中国人民银行及其分支机构
D.中国反洗钱监测分析中心,中国反洗钱监测分析中心
第5题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告?
第7题
A.中国反洗钱监测分析中心 中国人民银行及其分支机构
B.中国人民银行 中国反洗钱监测分析中心
C.中国人民银行及其分支机构 中国反洗钱监测分析中心
D.中国银行业监督管理委员会 中国人民银行
第8题
A.报告制度
B.可疑交易
C.关联交易
第10题
金融机构不需要向中国反洗钱监测中心报告外币大额交易,只需向外汇管理局汇报即可。()
A.√
B.×
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!