A.黑名单拦截
B.黑名单校验
C.反洗钱校验
D.反洗钱筛查
第2题
第3题
A.积极参与公司内部各类反洗钱培训
B.日常对客户及民众进行反洗钱理念宣传
C.按照客户身份识别要求,认真了解核实客户信息,提交客户资料清晰、有效、完整
D.对了解到的客户信息进行严格保密
第4题
A.积极参与公司内部各类反洗钱培训
B.日常对客户及民众进行反洗钱理念宣传
C.按照客户身份识别要求,认真了解核实客户信息,提交客户资料清晰、有效、完整
D.对了解到的客户信息进行严格保密
第5题
A.积极参与公司内部各类反洗钱培训
B.日常对客户及民众进行反洗钱理念宣传
C.按照客户身份识别要求,认真了解核实客户信息,提交客户资料清晰、有效、完整
D.对了解到的客户信息进行严格保密
第6题
A.反洗钱管理系统上线后的初始化阶段,对所有客户信息进行维护。
B.有新建立业务关系的客户时,在开户后3个工作日内维护其信息。
C.客户信息有变动时,即时维护其信息。
D.有新建立业务关系的客户时,即时维护其信息。
第7题
第9题
A.A.高管层审批同意后
B.B.反洗钱领导小组组长同意后
C.C.反洗钱领导小组全体成员同意后
D.D.客户授权同意后
第10题
A.11+客户信息系统生成的16位客户号
B. 11+客户账号
C. 13+客户信息系统生成的16位客户号
D. 13+客户账号
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