业务人员在反洗钱工作中应履行的义务（）

A．积极参与公司内部各类反洗钱培训

B．日常对客户及民众进行反洗钱理念宣传

C．按照客户身份识别要求，认真了解核实客户信息，提交客户资料清晰、有效、完整

D．对了解到的客户信息进行严格保密

A．积极参与公司内部各类反洗钱培训

B．日常对客户及民众进行反洗钱理念宣传

C．按照客户身份识别要求，认真了解核实客户信息，提交客户资料清晰、有效、完整

D．对了解到的客户信息进行严格保密

A．反洗钱是全员性义务，建设银行全体员工应将反洗钱要求融入日常工作中，将反洗钱管理成果应用于经营管理

B．合理怀疑、识别和报告洗钱犯罪

C．对可能出现或正在演化的洗钱风险，采取有效控制措施，履行法定义务

D．反洗钱是合规人员的工作，与业务人员无关

A．正确

B．错误

A．负责反洗钱的资金监测

B．监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况

C．在职责范围内调查可疑交易活动

D．代表国家开展反洗钱国际合作

A．负责反洗钱的资金监测

B．监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况

C．在职责范围内调查可疑交易活动

D．对相关金融机构责令停业整顿

A．组织、协调全国反洗钱工作

B．负责反洗钱的资金监测

C．制定金融机构反洗钱规章

D．监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

E．在职责范围内调查可疑交易活动

A．组织协调全国的反洗钱工作

B．制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章

C．监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况

D．在职责范围内调查可疑交易活动

A．组织、协调全国反洗钱工作

B．负责反洗钱的资金监测

C．制定金融机构反洗钱规章

D．监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

E．在职责范围内调查可疑交易活动