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对企业开户的，存在下列情形的，应当按规定采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度、拒绝开户等措施（）

A.不配合客户身份识别

B.有组织同时或分批开户

C.开立业务与客户身份不相符

D.法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚

答案
ABCD
发布时间：2022-06-15
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第1题

企业存在异常开户情形的，应当采取、强化客户尽职调查等措施（）

A.暂停开户

B.延长开户审查期限

C.拒绝开户

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第2题

企业存在异常开户情形的，银行应当按照反洗钱等规定采取（）、（）等措施，必要时应当拒绝开户（）

A.增加审核人员

B.延长开户审查期限

C.强化客户尽职调查

D.延长开户时间

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第3题

企业存在异常开户情形的，开户机构应当按照反洗钱等规定采取等措施（）

A.延长开户审查期限

B.强化客户尽职调查

C.必要时应当拒绝开户

D.以上均正确

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第4题

在实际操作中，企业存在异常开户情形的，营业网点应当按照规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施，必要时应当拒绝开户（）
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第5题

企业存在异常开户情形的，银行应当按照反洗钱等规定可采取（）措施

A.延长开户审查期限

B.强化客户尽职调查

C.必要时拒绝开户

D.调高客户风险等级

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第6题

企业存在异常开户情形的，开户网点应当按照反洗钱相关规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施，必要时应当拒绝开户（）
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第7题

开户机构在尽职调查时，发现企业存在异常开户情形，应当按照反洗钱相关规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查力度等措施（）
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第8题

企业存在法定代表人/单位负责人工商信息比对不通过等异常开户情形的，我行应当采取如下措施（）

A.延长开户审查期限

B.加大客户尽职调查

C.向总行及当地人行报告

D.必要时拒绝开户

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第9题

单位存在异常开户情形的，各级机构应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施，必要时应当拒绝开户（）
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第10题

取消企业银行账户开户许可后，在办理开户业务时，柜员发现企业存在异常开户情形的，应当按照反洗钱等规定采取以下哪些措施（）

A.延长开户审查期限

B.强化客户尽职调查

C.必要时应当拒绝开户

D.采取账户控制措施

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第11题

金融机构应严格审查异常开户情形，根据客户及其申请业务的风险状况，可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施，必要时应当拒绝开户（）
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