A．stillB．evenC．thenD．also

A．信息虚假

B．监管部门风险提示

C．公开性的负面信息

D．其他风险事件

A．向监管机构或有权机关上报的可疑交易报告，要重新评估所涉及客户的洗钱风险等级，采取相应的风险控制措施

B．必要时可限制交易、拒绝提供金融服务乃至终止业务关系

C．将客户资金转移

D．确定为犯罪行为后，应及时拒绝为可疑交易报告所涉及的客户提供金融服务乃至终止业务关系

A．基础管理

B．数据报送

C．调查分析

D．风险评级

B、同时，LA400核心业务系统会依可疑交易上报情况自动更新客户的风险等级，例如：对于上报过2605(涉及犯罪等其他可疑行为)可疑交易或最近两年内报告可疑交易3次或以上的客户，划分风险等级为2级;对于最近两年内报告可疑交易1次(含)以上3次(不含)以下的客户，划分风险等级为3级

C、客户风险等级更新后，按照客户的最新风险等级，依《营运客户洗钱和恐怖融资风险管控细则》，在投保、保全、理赔环节对高风险客户实现系统拦截及人工审核等强化管控措施

D、完成上报即可，不会对上报过可疑交易的客户进行后续管控

A．2次(含)

B．3次(含)

C．4次(含)

D．5次(含)

A．身份信息识别

B．交易及历史交易描述

C．可疑交易定性

D．风险等级

A．关注

B．可疑

C．次级

D．损失

A．重点

B．特定类型客户

C．中风险

D．高风险