我行反洗钱系统操作中，可疑交易案例报送在模块（）

A．编辑岗

B．审核岗

C．审批岗

D．编辑岗或审核岗

A．现金交易

B．手机银行转账

C．电汇交易

D．超级网银

此题为判断题(对，错)。

我行反洗钱信息管理系统生成的可疑预警无需人工处理，系统自动进行上报。()

此题为判断题(对，错)。

此题为判断题(对，错)。

A．一

B．二

C．三

D．四

我行大额交易和可疑交易通过反洗钱系统进行数据筛选并自动校验，未通过的数据下发进行补录补正，完成补录补正后，系统生成大额交易和可疑交易报文并上传给()。

A.中国邮政储蓄银行总行

B.银行业监督管理委员会

C.中国人民银行

D.中国反洗钱监测分析中心

A．制裁名单监测系统

B．反洗钱信息管理系统

C．客户风险等级分类系统

D．ITS系统

A. 反洗钱数据监测与上报模块

B. 反洗钱客户风险等级评定模块

C. 反洗钱客户身份识别模块

D. 反洗钱非现场监管报表报送模块

A．国家权力机关

B．武警部队

C．司法机关

D．行政机关下属企事业单位