可疑交易报告“三段论”分析法，第一段为（)，第二段为（)，第三段为（)。

加大对公众的反洗钱宣传力度，通过( )、( )、( )、( )等传统方式，开展反洗钱知识日常宣传。同时，利用( )、( )等多种新兴媒体，扩大宣传教育的覆盖面和受众范围。

各银行业金融机构应遵循“了解你的客户”原则，严格落实相关法律制度要求，做好新建业务、重新识别等环节的客户身份识别工作。办理新开立账户业务时，应通过( )、( )、( )、( )等方式强化客户尽职调查，了解和掌握客户( )、( )、( )以及账户实际控制人等信息，确保客户本人与证件的真实性和一致性，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户。

金融机构要不断加强反洗钱法律规章制度的学习，加强对员工，尤其是新设机构人员、网点一线人员反洗钱培训，高级管理人员可以不参加反洗钱培训。()

各金融机构要进一步落实《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》，对集中开户存在异常情形的，应及时调整其客户风险等级。()