第6题
A.延长开户审查期限
B.强化客户尽职调查
C.必要时应当拒绝开户
D.报告公|安机关
第7题
A.延长开户审查期限
B.强化客户尽职调查
C.必要时应当拒绝开户
D.采取账户控制措施
第8题
A.不配合客户身份识别;
B.有组织同时或分批开户;
C.开户理由不合理;
D.开立业务与客户身份不相符
第11题
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形
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