（)是反映企业财务状况的会计要素，也称为静态会计要素，构成资产负债表的基本框架。 A．

A．全部金融交易信息

B．超过规定金额以上金融交易信息

C．规定金额以下的金融交易信息

D．有洗钱嫌疑的金融交易信息

A.全部金融交易信息

B.超过大额交易标准的金融交易信息

C.大额交易标准以下的金融交易信息

D.被有权机关冻结或扣划过的账户所有交易信息

A.全部金融交易信息

B.超过大额交易标准的金融交易信息

C.有洗钱嫌疑的金融交易信息

D.被有权机关冻结或扣划过的账户所有交易信息

金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括两类。()

A.大额交易报告

B.可疑交易报告

C.现金流量报告

A．大额交易报告

B．可疑交易报告

C．现金流量报告

D．资产负债报告

A．大额交易报告

B．现金流量报告

C．可疑交易报告

D．支付工具使用量报告

大额交易和可疑交易报告制度是金融机构反洗钱的核心义务之一。()

A．健全反洗钱内控制度

B．设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

C．要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

D．建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

E．按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

A．健全反洗钱内部控制制度

B．设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

C．要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

D．建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

E．按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度