A.不配合银行客户身份识别和开户审核
B.有明显理由怀疑客户注册空壳公司或开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动
C.企业注册地和经营地均在异地
D.开户理由不合理
第1题
A.不配合银行客户身份识别和开户审核
B.开户理由不合理
C.开户业务与客户身份不相符
D.有明显理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动
第2题
A.不配合客户身份识别
B.有组织同时或分批开户
C.开户理由不合理
D.开立业务与客户身份不相符
E.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
第3题
A.不配合客户身份识别
B.有组织同时或分批开户、开户理由不合理
C.开立业务与客户身份不相符
D.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形
第4题
A.对于不配合客户身份识别
B.有组织同时或分批开户
C.开户理由不合理.开立业务与客户身份不相符
D.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
第5题
A.企业不配合开户机构开展客户身份识别或开户机构对企业身份信息存疑,要求提供其他辅助证件,企业拒绝提供的
B.开户理由不合理
C.有明显理由怀疑客户出售、出租、出借账户或从事违法犯罪活动的
D.其他有合理理由认定需要拒绝开户的异常情形
第6题
A.不配合客户身份识别
B.有组织同时或分批开户
C.开户理由不合理
D.开立业务与客户身份不相符
E.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
第7题
A.有明显理由怀疑客户出售、出租、出借账户或从事违法犯罪活动的
B.开户理由不合理
C.企业不配合开户机构开展客户身份识别
D.开户机构对企业身份信息存疑,要求提供其他辅助证件,企业按要求提供的
第8题
A.不配合客户身份识别
B.对个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,个人拒绝出示的
C.法定监护人代理未成年人开户
D.开户理由不合理
E.开立业务与客户身份不相符
F.有明显理由怀疑开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的
第9题
A.不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理
B.提供信息不清、有组织同时或分批开户、开户理由不合理
C.不配合客户身份识别、提供信息不清、有组织同时或分批开户、开户理由不合理
D.不配合客户身份识别、提供信息不清、有组织同时或分批开户
第10题
A.不配合客户身份识别
B.有组织同时或分批开户
C.开户理由不合理
D.开立业务与客户身份不相符
E.有明显理由怀疑客户开立账户存在倒卖或从事违法犯罪活动
第11题
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