A.不配合银行客户身份识别和开户审核
B.开户理由不合理
C.开户业务与客户身份不相符
D.有明显理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动
第1题
A.发现身份信息存在疑义但拒绝配合出示佐证
B.单位和个人组织他人同时或分批开立账户
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动
D.发现身份信息存在疑义但配合出示佐证
第2题
A.发现身份信息存在疑义但拒绝配合出示佐证
B.异地借款和其他结算需要开立一般户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动
D.发现身份信息存在疑义但配合出示佐证
第3题
A.配合银行客户身份识别和开户审核
B.开卡理由不合理
C.有组织同时或分批开户
D.开户业务与客户身份不相符
第4题
A.对于不配合客户身份识别
B.有组织同时或分批开户
C.开户理由不合理.开立业务与客户身份不相符
D.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
第6题
A.不配合客户身份识别
B.有组织同时或分批开户
C.开户理由不合理
D.开立业务与客户身份不相符
E.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
第8题
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.以上情况情形均属于
第9题
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
B.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
C.列入严重违法失信企业名单的单位
D.单位和个人组织他人同事或者分批开户的
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