A.董事会
B.经理层
C.监事会
D.反洗钱领导小组
第1题
A.公安部、人民银行、保监会等国家机关重点侦办的洗钱案件
B.本机构根据公安机关、检察机关、人民银行、保监会等国家监管机关要求,协助进行反洗钱调查的洗钱案件
C.本机构识别和报送的可疑交易,经监管机关认定,与洗钱有关的案件
D.其他被公安部、人民银行、保监会等国家机关认定为重大洗钱活动的案件
第2题
A.公安机关、工商局
B.人民银行、侦查机关
C.公安机关、监管机构
D.保监局、保险行业协会
第5题
A.反洗钱内部审计
B.重大洗钱案件应急处置
C.配合反洗钱监督检查、行政调查以及涉嫌洗钱犯罪活动调查
D.反洗钱工作信息保密
第6题
A.协助现场处置
B.协助书面处置
C.协助实施冻结措施
D.报告反馈处置结果
第10题
A.客户身份识别;客户身份资料和交易记录保存
B.大额交易和可疑交易报告
C.反洗钱培训宣传反洗钱内部审计;重大洗钱案件应急处置
D.配合反洗钱监督检查、行政调查以及涉嫌洗钱犯罪活动调查;反洗钱工作信息保密
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!