A.统一领导
B.有效应对
C.信息保密
D.以人为本
第2题
A.10年
B.15年
C.20年
D.30年
第3题
A.2小时
B.3小时
C.4小时
D.5小时
第4题
A.工作懈怠,延误时机
B.违反上报制度
C.违反保密制度
D.违反公司责任追究制度
第5题
A.反洗钱岗
B.风控合规部负责人
C.合规工作分管领导
D.总经理
第6题
A.500万元以上(含00万元)
B.1000万元以上(含1000万元)
C.1500万元以上(含1500万元)
D.2000万元以上(含2000万元)
第7题
A.6小时
B.8小时
C.10小时
D.12小时
第8题
A.分公司设立重大洗钱案件应急处理小组,由分公司合规工作分管领导任组长
B.重大洗钱案件发生后,分公司应及时向外部公布相信信息
C.公司按照监管要求,及时向人民银行及银保监会报告重大洗钱案件的相关情况,进行信息沟通,协调处置行动
D.分公司应按照当地监管要求,及时向当地人民银行及银保监局报告重大洗钱案件的相关情况
第9题
A.依法合规、客观公正原则
B.风险为本原则
C.注重自律、强化内控原则
D.以人为本原则
第10题
A.公安机关
B.检察机关
C.人民法院
D.行业协会
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