更多“对达到反洗钱识别标准的业务,需登记客户的身份信息。登记的客户信息统一在公司反洗钱系统保留,所涉及的业务环节包括哪些()”相关的问题
第1题
对达到反洗钱识别标准的业务,系统(),系统操作人员需通过反洗钱客户信息登记模块进行客户身份信息
A.不进行提示
B.不进行控制
C.进行提示
D.进行控制
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第2题
对达到反洗钱识别标准的业务,若非法定继承人领取保险金,需同时对法定继承人和领款人进行反洗钱识别并登记。正确()
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第3题
保全和理赔环节,对达反洗钱识别标准的业务,需统一在“反洗钱登记界面”登记客户身份信息。业务系统中的客户信息仅于作业过程中业务处理使用()
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第4题
()和()环节,对达反洗钱识别标准的业务,需统一在“反洗钱登记界面”登记客户身份信息。业务系统中的客户信息仅用于作业过程中业务处理使用
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第5题
保全和理赔环节,对达反洗钱识别标准的业务,需统一在()登记客户身份信息。业务系统中的客户信息仅用于作业过程中业务处理使用
A.反洗钱登记界面
B.保全/理赔平台
C.核心系统D
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第6题
对达到反洗钱识别标准的业务,系统(),系统操作人员需通过反洗钱客户信息登记模块进行客户身份信息登记
A.不进行提示
B.不进行控制
C.进行提示
D.进行控制
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第7题
对达到反洗钱识别标准的业务,需登记客户的身份信息。登记的客户信息统一在公司反洗钱系统保留,并根据公司要求,归并到客户主数据系统中进行管理;已在系统中进行了客户信息登记的,且业务系统已涵盖了客户身份所有要素信息的,无需填写纸质《客户身份信息登记表》()
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第8题
对于暂收费、预交费支取业务,未达到反洗钱身份识别标准的自然人客户需登记()
A.姓名、证件有效期
B.证件的种类、号码
C.证件号码、职业
D.姓名、电话
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第9题
对达到反洗钱识别标准的业务,需登记客户的身份信息。登记的客户信息统一在公司()保留,并根据公司要求,归并到客户主数据系统中进行管理;已在系统中进行了客户信息登记的,且业务系统已涵盖了客户身份所有要素信息的,无需填写纸质《客户身份信息登记表》
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第10题
对于暂收费、预交费支取业务,达到反洗钱身份识别标准的自然人客户需登记()
A.姓名、性别
B.证件的种类、号码、有效期
C.国藉、职业
D.住所、电话
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