托管合约变更CCS等级为禁止类或在农业银行反洗钱制裁名单库内的客户，禁止办理。高中风险类，客户经理提供《加强型尽职调查表》（）

此题为判断题(对，错)。

A.《中国农业银行人民币支付交易操作反洗钱工作规程》、 《中国农业银行外汇资金交易反洗钱工作规程》

B.《中国农业银行反洗钱客户风险等级分类管理办法》

C.《中国农业银行客户身份识别操作规程》

D.《中国农业银行黑名单监测管理规定》

A.我行尚未出台关于反洗钱协查的相关制度

B.《中国农业银行反洗钱客户风险等级分类管理办法》主要规定了反洗钱客户风险等级分类标准、管理程序以及操作流程

C.《中国农业银行黑名单监测管理规定》主要规定了黑名单监测与审核的操作规范与流程

D.《中国农业银行反洗钱内部工作职责规定》主要明确了反洗钱工作内部职责，规范了管理程序 ，同样适用于境外机构

A.《中国农业银行反洗钱内部工作职责规定》

B.《中国农业银行境外机构反洗钱工作指引》

C.《中国农业银行人民币支付交易操作反洗钱工作规程》

D.《中国农业银行反洗钱协查工作规程》

B．40

C．60

D．80

B．差别管理

C．动态调整

D．严格保密

此题为判断题(对，错)。

B．拟定本级行反洗钱制度、规划和工作部署，对辖内机构开展反洗钱政策咨询与指导

C．组织开展辖内机构大额交易和可疑交易监测与报告、客户洗钱风险等级审核和调整

D．反洗钱信息系统风险预警处理和核查、重点洗钱风险报告和风险提示、制裁名单监测系统预警审核与管理、洗钱风险管理

B．客户经理

C．反洗钱专员

D．网点行长

A.负责拟定反洗钱工作制度、工作规划和工作措施，提交反洗钱工作领导小组审议决定

B.负责对业务条线反洗钱制度执行情况的尽职监督管理

C.负责将反洗钱业务操作纳入各业务条线操作规程

D.负责配合录入和报告工作，黑名单的监测和处理