业务办理过程中，对于按照《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》需开展客户加强型尽职调查的，应执行客户加强型尽职调查要求（）

B．以分红、差旅费等名义，利用对公账户进行大额现金支取

C．先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点

D．我行认为应重新识别客户身份的其他情形

B．证券公司、期货公司类机构

C．保险公司

D．汽车金融公司、消费金融公司类机构

B．客户归属

C．客户交易

D．客户特征

B．客户身份资料

C．交易记录保存制度

D．交易明细资料

此题为判断题(对，错)。

B．及时

C．完整

D．保密

B．资金用途

C．经济状况

D．经营状况

此题为判断题(对，错)。

B．监测

C．中止

D．冻结

B．按年核查

C．不定期核查

D．定期核查