根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易或外币交易任一单边累计金额达到大额交易报告标准的，义务机构应当分别以人民币和美元折算，单边累计计算本外币交易，按照本外币交易报告标准“孰低原则”，单边提交大额交易报告（）

A．协助查询是指我行依照有关法律、行政法规以及有权机关查询的要求,将单位或个人存款的金额、币种以及其他存款信息告知有权机关的行为。

B．协助冻结是指我行依照有关法律规定以及有权机关冻结的要求,在一定时期内禁止单位或个人提取其存款帐户内全部或部分存款的行为。

C．协助扣划是指我行依照有关法律规定以及有权机关扣划的要求,将单位或个人存款帐户内的全部或部分存款划拨至指定帐户上的行为。

D．协助查询、冻结和扣划的工作应当遵循依法合规、不损害客户合法权益的原则

A．金融机构为不在本行开户的客户提供一次性金融服务时，可以不要求客户出示身份证件。

B．金融机构通过第三方识别客户身份的，第三方未采取符合《反洗钱法》规定的客户身份识别措施的，根据金融机构与该第三方的协议约定，确定由谁承担未履行客户身份识别义务的责任。

C．金融机构应当按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人

D．金融机构在办理业务中发现异常迹象的，应当重新识别客户身份

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，哪些支付交易属于大额支付交易。

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当按照( )，妥善保存客户身份资料和交易记录。

A、安全性原则

B、准确性原则

C、完整性原则

D、保密性原则

根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的( )。

A、交易性质

B、交易目的

C、交易的受益人

D、交易的资金风险

根据《金融机构信贷资产证券化试点监督管理办法》，资产支持证券是指由（ ）作为发起机构，将信贷资产信托给受托机构，由受托机构发行的、以该财产所产生的现金支付其收益的受益证券。

A．证券公司

B．中国证监会

C．一般企业

D．银行业金融机构

根据《金融机构信贷资产证券化试点监督管理办法》，资产支持证券是指由（ ）作为发起机构，将信贷资产信托给受托机构，由受托机构发行的、以该财产所产生的现金支付其收益的受益证券。

A．证券公司

B．证监会

C．一般企业

D．银行业金融机构

根据《金融机构信贷资产证券化试点监督管理办法》，资产支持证券是指由（ ）作为发起机构，将信贷资产信托给受托机构，由受托机构发行的、以该财产所产生的现金支付其收益的受益证券。

根据《金融机构信贷资产证券化试点监督管理办法》，资产支持证券是指由（ ）作为发起机构，将信贷资产信托给受托机构，由受托机构发行的、以该财产所产生的现金支付其收益的受益证券。

A．证券公司

B．证监会

C．一般企业

D．银行业金融机构

根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》，银行业金融机构可根据实际风险状况，自主决定是否将本《指引》的要求运用于()客户。

A、一次性交易

B、汇兑业务

C、开立账户

D、大额现金存取业务