各一级、直属分行，各境外分行、各控股机构要结合属地监管或行业监管要求，制定指引、实施细则或在反洗钱相关办法中细化明确本机构的客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理要求，并报总行（）备案

A、总行电子银行业务反洗钱小组

B、各一级(直属)分行、各一级分行营业部和各二级分行电子银行业务反洗钱小组

C、各级行电子银行部门

D、各支行和营业网点专(兼)职电子银行业务反洗钱人员

A.一级分行

B.二级分行

C.支行

D.网点

A.属地监管

B.联动监管

C.内部监管

D.外部监管

A.属地监管

B.联动监管

C.内部监管

D.外部监管

A.一级（直属）分行运营管理部门；

B.一级（直属）分行业务管理部门；

C.一级（直属）分行运营分管副行长；

D.一级（直属）分行业务分管副行长

A.支行报备人行

B.分行报备人行

C.支行报备分行再由分行报备人行

D.以上三种都可

A.法人机构属地银监局

B.中国人民银行

C.总行

D.分行

A.法人机构属地银监局

B.中国人民银行

C.总行

D.分行

A.监管机构规定印章样式、总行统一刻制颁发

B.由当地监管机构规定样式并刻制颁发，或由当地监管机构等规定样式、各分行自行刻制颁发

C.总行规定样式、分行自行刻制颁发

A.非现场监管报表

B.反洗钱工作总结

C.反洗钱工作检查报告

D.洗钱高风险客户电子清单