A.非现场监管报表
B.反洗钱工作总结
C.反洗钱工作检查报告
D.洗钱高风险客户电子清单
第1题
A.年度报表
B.季度报表
C.反洗钱信息
D.考勤情况
第2题
A.年度反洗钱工作计划
B.年度反洗钱工作报告
C.年度工作报表
D.典型案例分析报告
第3题
A.分行反洗钱工作办公室
B.总行反洗钱工作办公室
C.分行人力资源部
D.总行人力资源部
第4题
A.10个工作日
B. 5个工作日
C. 8个工作日
D. 15个工作日
第5题
A.中国人民银行
B.分行反洗钱工作办公室
C.反洗钱管理机构
D.总行反洗钱工作办公室
第6题
A.县级支行
B.二级分行
C.省级分行
D.各分支行
第7题
A.日
B.月
C.季度
D.年
第8题
D.总行
第9题
各法人行社统一采用人民银行沈阳分行反洗钱综合管理系统报送反洗钱年度报告和报表。()
第10题
B.总分支行
C.总分行
第11题
A.行长
B.董事会
C.总行反洗钱领导小组
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