负责电子银行反洗钱大额交易和可疑交易的补录、甄别和报告的是（)。

A、客户证书

B、动态密码

C、静态密码

D、以上三种都有

A、网上银行、电话银行、手机银行、自助银行

B、网上银行、电话银行、手机银行、多媒体自助终端

C、网上银行、电话银行、手机银行、ATM

D、网上银行、电话银行、多媒体自助终端、ATM

A、一个客户可以申请多张e卡。

B、申请了e卡后，客户在网上购物时能使用e或网上银行注册卡。

C、一个客户只可申请一张e卡。

D、客户可通过柜面注销e卡。

A、登录密码

B、支付密码

C、动态密码

D、客户证书

A、客户注册资本低于20万元(只针对可以审核注册资本的客户)。

B、同一客户的经办人同时或短时间内申请开立多个银行结算账户。

C、客户账户为一般存款账户，户名中含有“XX商行”、“XX商店”、“XX贸易有限公司”等字样且客户注册资本低于50万元。

D、企业在我行信贷评级为C及以下的。

A、网上银行集中收发报网点、交易账户的开户网点、电话银行业务集中网点

B、交易账户的开户网点、网上银行集中收发报网点、电话银行业务集中网点

C、交易账户的开户网点、交易账户的开户网点、电话银行业务集中网点

D、网上银行集中收发报网点、网上银行集中收发报网点、电话银行业务集中网点

A、10万

B、20万

C、30万

D、50万

A、客户注册资本低于20万元(只针对可以审核注册资本的客户)。

B、同一客户的经办人同时或短时间内申请开立多个银行结算账户。

C、客户账户为一般存款账户，户名中含有“XX商行”、“XX商店”、“XX贸易有限公司”等字样且客户注册资本低于100万元。

D、各行规定的其他条件。

A、柜员为客户办理开通对外转账权限、开通网上消费支付权限、追加或变更身份确认工具和重置密码等重要变更事项，必须通过验密方式验证原账户是否为客户本人所有。

B、客户本人未到营业网点的情况下，柜员为客户办理网上银行注册业务，应报网点负责人审核，网点负责人审核同意的应在申请表上业务主办(或主管)签章栏签字或盖章。

C、柜员办理个人网上银行注册业务，应通过复印、扫描等有效方式留存一份客户身份证件的复印件或影印件。

D、业务主办(或主管)应审核申请表上打印的U盾或电子银行口令卡介质凭证号和发放给客户的介质序号是否一致。

A、企业营业执照正本(或副本)

B、其主管部门的基本存款账户开户登记证和批文

C、上级主管部门的批文或证明

D、民办非企业登记证书