A.发布督办任务
B.汇总上报大额交易
C.初次审核可疑案例
D.客户风险评级人工复核
第1题
A.二次交易补录、客户信息补录、错误回执补录
B.尽职调查客户信息,客户风险等级人工初评
C.分析上报或排除可疑案例
D.手工上报大额交易、可疑交易
E.客户风险等级人工审核
第2题
第7题
A.五个工作日
B.九个工作日
C.十个工作日
D.及时
第10题
A.修改:系统根据可疑标准筛选出需要修改的记录,由业务发生的机构柜员进行修改。
B. 确认:经修改过的流水,形成以客户号为主体的可疑案例,由建立客户信息的开户机构柜员进行授权确认。
C. 审核:以客户号为主体的可疑案例经授权确认后,由建立客户信息的开户机构所属联社的反洗钱小组进行审核。
D. 删除:对不想处理可疑交易上报上级要求给予删除。
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