A.本币编辑岗
B.外币编辑岗
C.本币审批岗
D.外币审批岗
第1题
A.在中国反洗钱监测分析中心系统中添加支行网点信息
B.新增反洗钱管理员和运营负责人系统用户
C.新增2名支行反洗钱操作员系统用户
D.对支行反洗钱操作员进行岗前培训
第7题
A.省联社反洗钱工作办公室应向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行提交全省各市县行社大额交易和可疑交易报告
B.各市县行社应成立反洗钱工作领导小组,领导小组下设反洗钱工作办公室,其间,设立反洗钱信息员岗位,其岗位分为反洗钱管理员岗、操作员岗
C.省联社反洗钱工作办公室应通过反洗钱系统查看并督导辖内机构按时上报大额交易和可疑交易报告
D.反洗钱工作办公室应设一名以上反洗钱管理员,营业网点则应设两名以上反洗钱操作员
第8题
A.系统信息比对
B.内控检查
C.数据监测
D.系统监测
第10题
A.营业网点
B.一级支行
C.客户
D.客户资产
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