金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出，在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施（）

关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议以下说法正确的是：

A.不能允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。

B.对于再次办理业务的客户，可以允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。

C.在某些低风险情况下，各国可以决定由法律确定金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。

D.在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。

金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出：

A.金融机构不应设立匿名账户或明显以假名设立的账户。

B.对于低风险客户，金融机构可设立匿名账户或明显以假名设立的账户。

C.对于高风险客户，金融机构不应设立匿名账户或明显以假名设立的账户。

D.对于实施银行保密法的国家，金融机构可设立匿名账户或明显以假名设立的账户。

A.要求各国将有关各类严重犯罪的洗钱行为定为刑事犯罪

B.要求各国政府加强反洗钱金融监管

C.要求各国政府建立金融情报中心

D.要求各国进行反洗钱国际合作

A.督促金融机构制定和实施反洗钱内部控制制度

B.履行客户身份识别义务

C.履行客户信息和交易记录保存义务

D.履行识别并报告可疑金融交易的义务

A.金融行动特别工作组（FATF）成立于1989年的西方七国首脑会议

B.我国于2006年正式成为金融行动特别工作组成员

C.中国香港特别行政区是金融行动特别工作组（FATF）的正式成员

D.金融行动特别工作组（FATF）的主要成果包括提出反洗钱于反恐怖融资40+9项建议和公布不合作国家和地区名单

E.金融行动特别工作组（FATF）是目前全球最用影响的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织

A.确定客户身份并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息来验证客户身份

B.确定受益权人身份，并运用合理的手段进行验证，以使该金融机构明了受益权人的身份情况,对于法人和实体，金融机构应采用合理的措施了解该客户的所有权和控制权结构

C.获得有关该项业务关系的目的和意图属性的信息

D.对业务关系以及在这种业务关系的整个过程中进行的交易进行持续的尽职调查，以确保交易的进行符合该金融机构对客户及其风险状况

E.在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化措施

A.40+9项建议

B.40+8项建议

C.40条建议

D.新40条建议

专业反洗钱国际组织中，最具影响力的是FATF，它的中文简称是()

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