A.银监会
B.中国人民银行
C.国务院
D.国家外汇管理局
第1题
A.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
D.《中华人民共和国反洗钱法》
第2题
A.第三十条、第三十一条
B.第三十一条、第三十二条
C.第三十三条、第三十四条
D.第三十一条、第三十三条
第3题
A、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
B、《金融机构反洗钱规定》
C、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
D、《中华人民共和国反洗钱法》
第4题
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
第5题
A.《中华人民共和国中国人民银行法》
B.《中华人民共和国反洗钱法》
C.《金融机构反洗钱规定》
D.《中华人民共和国刑法》
第6题
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
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