金融机构应加强对现金支付交易的监督管理，防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪活动，对于大额和可疑的现金支付交易按照人行（)执行报告制度。

此题为判断题(对，错)。

A、与客户联系，确认其是否涉恐

B、交易金额太小的，可以不提交涉嫌恐怖性融资的可疑交易报告

C、交易金额达到大额交易标准的，必须提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告

D、无论交易金额大小，都应提及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告

A.金融机构应当制定本机构的交易监测标准

B.可疑监测标准应每三年进行一次评估并更新

C.金融机构应当对交易监测标准的有效性负责

D.交易监测标准应包括客户的身份、行为，交易资金来源、金额频率、流向性质等存在异常情形

A.主要反洗钱内控制度修订

B.反洗钱宣传培训工作总结

C.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更

D.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项

A.充足性

B.专业性

C.稳定性

D.长期性

A.金融机构应逐步建立以客户为监测单位的可疑交易报告工作流程

B.金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节

C.可疑交易监测工作应覆盖各项金融业务

D.金融机构及其工作人员发现或有合理理由怀疑客户涉及洗钱，不应擅自提交可疑交易报告

A.发生重大风险事件、违规事件或存在重大风险隐患，造成恶劣社会影响的。

B.违反保密规定，出现失密、泄密情况，导致严重后果的。

C.反洗钱规章制度照搬中国人民银行反洗钱制度原文的

D.提供信息资料存在重大事项隐瞒、 重大信息遗漏、虚假陈述或误导性陈述，情节严重的。

A.不配合客户身份识别

B.有组织同时或分批开户

C.开户理由不合理，开立业务与客户身份不相符

D.有明显理由怀疑客户开立账户存在倒卖或从事违法犯罪活动情形

A.姓名或者名称

B.身份证件或者身份证明文件种类及其号码

C.注册资本

D.法定代表人

A.身份证

B.临时身份证

C.16岁以上公民使用户口簿

D.中国公民使用护照