网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：

搜题

题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

加强对现金支付交易的监督管理，防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪活动，对于大额和可疑的现金支付交易按照人行（)执行报告制度。

A、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

B、《金融机构反洗钱规定》

C、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》

D、《中华人民共和国反洗钱法》

查看答案

更多“加强对现金支付交易的监督管理，防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪活动，对于大额和可疑的现金支付交易按照人行（)执行报告制度。”相关的问题

第1题

根据《银行业金融机构从业人员职业操守指引》规定，银行业从业人员应做到()

A、客户至上，诚实守信，优质服务

B、热心公益，奉献爱心，公私分明，勤俭节约

C、遵守有关法律法规和本行有关规定

D、自觉抵制欺诈、商业贿赂和内幕交易

点击查看答案

第2题

()是指发送纸质对账单、回收纸质对账单回执的对账方式。按对账方式分各农商银行自行面对面对账和邮局投递对账两种方式。

A、计算机自动对账

B、纸质对账

C、电子对账

点击查看答案

第3题

2014年1月5日起，核心业务系统不动户标准为：人民币活期储蓄存款账户、个人银行结算账户()内未发生存取业务(结息业务除外)，余额在()以下(含)，且无委托收付关系和未欠开户银行债务。

A、2年，50元

B、1年，20元

C、2年，20元

D、1年，50元

点击查看答案

第4题

因账户信息不准确造成对账单据无法送达或被退回的,()应及时反馈营业机构(部门),由营业网点核实账户信息后进行账户信息的重新维护,并完成面对面对账工作。

A、邮局

B、对账中心

C、营业网点

D、清算中心

点击查看答案

第5题

重点账户面对面上门对账的对账回执收回率应达到()%;邮寄委托对账的对账单回执收回率原则上应达到()%以上。

A、95%、90%

B、100%、90%

C、100%、95%

点击查看答案

第6题

农村合作金融机构股东股金每股()。

A、人民币5元

B、人民币2元

C、人民币1元

D、按公允价值计算

点击查看答案

第7题

违规工作人员依照《浙江省农村合作金融机构工作人员违规行为处理办法》受到停职、调离原岗位、责令辞职、免职、解聘职务、解聘专业技术职务处理的，()年内不得晋升职务、职等、职称和工资级别，并取消当年评选先进资格。

A、五年

B、三年

C、一年

D、半年

点击查看答案

第8题

()周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人。

A、十

B、八

C、十六

D、十四

点击查看答案

第9题

各单位每年形成的会计档案，都应由()按照归档要求，负责整理立卷，装订成册，编制会计档案保管清册。

A、会计师事务所

B、档案管理部门

C、财务会计部门

D、业务部门

点击查看答案

账号：尚未登录

登录没有账号？去注册

我要提问

联系客服

购买搜题卡

题库练习

课程学习

功能	扣减规则
功能	基础费（查看答案）	加收费（AI功能）
文字搜题、查看答案	1/每题	0/每次
语音搜题、查看答案	1/每题	2/每次
单题拍照识别、查看答案	1/每题	2/每次
整页拍照识别、查看答案	1/每题	5/每次