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[多选题]
反洗钱宣传的内容主要包括（）
A.洗钱活动的基本特征
B.社会公众的反洗钱义务
C.反洗钱的法律法规
D.金融机构反洗钱工作的进展
答案
AC
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第3题
网点反洗钱工作应采取的措施主要包括（）。
A. 做好大额交易和可疑交易报告工作
B. 遵循“了解你的客户”原则，执行客户身份识别制度
C. 依法妥善保存客户身份资料和交易记录
D. 组织形式多样的反洗钱宣传培训
E. 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
第4题
反洗钱现场检查内容包括()
A.内部控制体系建设情况
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B.客户身份识别情况，客户身份资料及交易记录保存制度执行情况
C.大额交易和可疑交易制度执行情况
D.宣传培训情况、内部审计监督情况、保密制度执行情况
第6题
反洗钱和反恐怖融资内部控制制度应当包括下列内容()。
A. 客户身份识别措施
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B. 客户身份资料和交易记录保存措施
C. 可疑交易标准和分析报告程序
D. 反洗钱和反恐怖融资内部审计、培训和宣传措施
第7题
履行反洗钱法规定的义务对金融机构依法合规经营具有十分重要的作用，具体而言，反洗钱义务主要内容有( )
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A．建立反洗钱内部控制制度
B．建立反洗钱处罚制度
C．建立客户身份识别制度
D．建立反洗钱宣传周
E．加强与同行业的交流与合作
第8题
履行反洗钱法规定的义务对金融机构依法合规经营具有十分重要的作用，具体而言，反洗钱义务主要内容有（ ）
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A.建立反洗钱内部控制制度
B.建立反洗钱处罚制度
C.建立客户身份识别制度
D.建立反洗钱宣传周
E.加强与同行业的交流与合作
第9题
履行反洗钱法规定的义务对金融机构依法合规经营具有十分重要的作用，具体而言，反洗钱义务主要内容有：( )。
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A．建立反洗钱内部控制制度
B．建立反洗钱处罚制度
C．建立客户身份识别制度
D．建立反洗钱宣传周
E．加强与同行业的交流与合作
第10题
金融机构反洗钱工作中的义务包括（）
A．建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员
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B．客户身份登记和审查客户身份，保存客户资料和交易激励
C．向有关部门进行大额和可疑交易报告，向gongan机关报告涉嫌犯罪线索
D．保密和宣传培训业务
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