金融机构反洗钱宣传的内容主要包括()。

对于下列哪些情况，银行除审核存款人提供的开户证明文件外，还应釆取措施进一步核实存款人身份，并重点关注相关账户的支付交易情况。()

A.同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务

B.同一自然人是两个以上单位的法定代表人或者单位负责人

C.两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话相同

D.两个以上单位银行结算账户信息中的联系地址相同

下列哪种情况出现时，应重新识别客户。()

A.客户行为异常

B.客户有洗钱嫌疑

C.先前获得的客户身份资料存在疑点

D.客户提出销户

反洗钱现场检查时，检查组应向金融机构出示()。

A.身份证

B.检查证

C.执法证

D.检查通知书

对于金融机构风险管理的判断，下列说法正确的是()

A.客户信息公开程度越高，风险越可控

B.客户交易记录越完整，回溯性审查可靠性越高

C.金融机构通过中介机构比通过关联公司更能便捷准确地取得客户尽职调查结果

D.企业存续时间越长，越便于对其开展客户尽职调查