处于洗钱预防措施的三项制度的基础地位的是“客户身份识别制度”。()
第1题
国务院反洗钱行政主管部门从国务院有关部门和机构获取与判断可疑交易有关的信息,这种信息的流向是单向的、无条件的。()
第2题
在《反洗钱法》中“国务院反洗钱行政主管部门”仅指中国人民银行总行。()
第3题
全球第一个反洗钱公约是《关于反洗钱问题的四十项建议》。()
第4题
反洗钱义务主体仅指金融机构。()
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