反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是（)。

A.最高

B.高

C.中

A.2007年3月1日

B.2007年10月1日

A.可疑交易活动

B.大额交易活动

A.各类证券账户

B.开放式基金账户

C.衍生产品账户

D.模拟交易账户

A.金额

B.频率

C.流向

D.性质

A.客户身份识别和风险等级划分制度

B.信息隔离墙制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.客户身份资料和交易记录保存制度

E.反洗钱保密制度和宣传培训制度

A.证券公司工作人员在为高风险等级客户办理业务或建立新业务关系时，应经其业务部门或分支机构负责人的批准或授权。

B.对于高风险等级客户，实施更为严格的客户身份识别措施。

C.对于低风险等级客户不再重新识别客户身份。

D.对高风险等级客户评定、定期审核过程中，应当按照更为审慎严格的标准审查客户的交易和行为，开展可疑交易识别工作。

A.中国人民银行

B.中国银监会

C.中国证监会

D.中国保监会

A.金融机构可以通过员工与客户直接接触

B.散发反洗钱宣传手册

C.在开户申请材料或合同中增加洗钱风险提示条款

A.建立反洗钱内控制度

B.开展反洗钱宣传培训

C.遵守反洗钱保密规定