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反洗钱的主要制度中，处于基础地位的是（）

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额交易与可疑交易报告制度

D.涉嫌洗钱的可疑交易报告制度

答案
A、客户身份识别制度
解析：商业银行反洗钱内控制度体系主要包括:客户身份识别制度;大额交易与可疑交易报告制度;客户身份资料和交易记录保存制度;客户洗钱风险等级划分制度;反洗钱宣传培训制度;反洗钱保密制度;反洗钱协助调查制度;反洗钱稽核审计制度;反洗钱岗位职责制度;反洗钱业务操作规程。其中，处于基础地位的是客户身份识别制度。处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度
发布时间：2022-01-02
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第1题

反洗钱基本制度中处于基础地位的是（）。

A. 大额交易和可疑交易报告制度

B. 客户身份识别制度

C. 反洗钱培训和宣传制度

D. 客户身份资料和交易记录保存制度

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第2题

反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是( )。
A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.反洗钱监督检查

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第3题

在反洗钱的三项基本制度中，()处于最基础的地位。
A.客户身份识别制度

B.大额交易和可疑交易报告制度

C.恐怖融资可疑交易报告制度

D.客户身份资料及交易记录保存制度

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第4题

反洗钱义务主体应当建立三项基本制度，其中处于基础地位的是（）。

A. 客户身份资料和交易记录保存制度

B. 大额交易和可疑交易报告制度

C. 客户身份识别制度

D. 反洗钱内控制度

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第5题

在反洗钱三项基本制度中，客户身份资料和交易记录保存制度处于基础地位。()

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第6题

A．客户身份识别制度

B．客户身份资料和交易记录保存制度

C．大额交易与可疑交易报告制度

D．涉嫌洗钱的可疑交易报告制度

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第7题

洗钱和反洗钱的主要活动都是在金融领域进行的，金融机构反洗钱在反洗钱活动中处于核心地位。( )

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第8题

反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是()

A.大额和可疑交易数据报送

B.客户身份识别

C.客户身份资料和交易记录保存

D.反洗钱监督检查

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第9题

金融机构反洗钱工作的主要制度是什么？
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第10题

反洗钱内控制度的主要内容是什么?

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