A.大额交易和可疑交易报告制度
B. 客户身份识别制度
C. 反洗钱培训和宣传制度
D. 客户身份资料和交易记录保存制度
第1题
B.大额交易和可疑交易报告制度
C.恐怖融资可疑交易报告制度
D.客户身份资料及交易记录保存制度
第2题
第3题
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.反洗钱监督检查
第4题
第5题
A.大额和可疑交易数据报送
B.客户身份识别
C.客户身份资料和交易记录保存
D.反洗钱监督检查
第6题
第7题
第8题
B.洗钱犯罪的涵和外延不断扩大
C.以金融机构为核心主体同时包括特定非金融机构
D.反洗钱国际合作机制日益重要
E.反洗钱工作机制和信息情报机构发挥重要作用
第9题
C.大额交易和可疑交易报告制度
第10题
B、金融机构
C、反洗钱监测分析中心
D、中国人民银行
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